Деяким АО, АБ та адвокатам необхідно подати звіт до Мінʼюсту | НААУ

"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням

Деяким АО, АБ та адвокатам необхідно подати звіт до Мінʼюсту

Законодавство
12:22 Пн 30.12.24 5038 Переглядів
Версія для друку

Тим адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, необхідно до 11 січня 2025 року подати звіти до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

АБ, АО та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, згідно із Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при здійсненні ними певних видів діяльності відносяться до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Державне регулювання і нагляд у цій сфері здійснює Міністерство юстиції.

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання стають спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу лише при супроводі ними певних операцій (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону):

  • купівля-продаж нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
  • купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
  • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
  • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
  • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Встановлені законом процедури зобов’язують виявляти підозрілі фінансові операції клієнтів та повідомляти про них Державній службі фінансового моніторингу України. Таким чином, держава запобігає використанню послуг адвоката його клієнтами при проведенні злочинних фінансових операцій.

Водночас, адвокат, бюро та об’єднання згідно з ч. 3 ст. 10 Закону не зобов’язані виконувати обов’язки встановлені законодавством про фінмоніторинг у випадках:

  • надання послуг щодо захисту клієнта;
  • якщо особа має статус адвоката, однак працює за трудовим договором на підприємстві, установі, організації на посаді юрисконсульта (окрім ситуації, коли особа укладає договір про надання правової допомоги зі своїм роботодавцем як адвокат);
  • представництва інтересів клієнта у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;
  • надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

17 червня 2022 року Міністерством юстиції прийнято наказ № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Ним затверджені форма звітності № 1-фінмон (річна) та Інструкція щодо ї заповнення та подання.

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно до 11 числа після звітного періоду подавати звіт відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

Докладні рекомендації щодо заповнення та подання форми звітності N 1-фінмон адвокатами, бюро та об’єднаннями, які є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, містить інформаційний лист, затверджений Радою адвокатів України під час засідання 15 грудня 2023 року.

Також можна переглянути вебінар «Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень РАУ».

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.

Популярні новини

Адвокат чи лобіст? НААУ представила гайд для розмежування професій

Видання

Адвокат чи лобіст? НААУ представила гайд для розмежування професій

У Національній асоціації адвокатів України підготували порадник, який допомагає розмежувати правовий статус адвоката і лобіста, пояснює межі допустимої діяльності кожного з них та запобігає можливим порушенням етичних і правових стандартів під час участі у формуванні публічної політики.

18:16 Пт 24.10.25 725
Стартував конкурс есе про синергію людського та штучного інтелекту в дипломатії

Анонс

Стартував конкурс есе про синергію людського та штучного інтелекту…

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує студентів закладів вищої освіти України взяти участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі есе на тему «Сучасна українська дипломатія: синергія людського та штучного інтелекту на захисті національних інтересів».

17:37 Пт 24.10.25 400
Де межа між повагою до суду і гідністю адвоката?

За кордоном

Де межа між повагою до суду і гідністю адвоката?

Від українських адвокатів іноді можна почути скарги на зверхнє ставлення чи нетактовні вислови з боку суддів. Але такі конфлікти — не лише українське явище. У різних країнах правники порушують питання культури спілкування в суді, взаємної поваги та неприпустимості приниження учасників.

15:09 Пт 24.10.25 1039
Охорона праці під час війни: правові ризики та відповідальність роботодавців

Дискусія

Охорона праці під час війни: правові ризики та відповідальність…

21 жовтня в Національній асоціації адвокатів України відбувся круглий стіл на тему «Охорона праці в умовах воєнного стану». Учасники обговорили, як війна змінила вимоги до безпечних умов праці, які гарантії залишаються за працівниками та яку відповідальність несуть роботодавці за порушення законодавства у цій сфері.

10:19 Пт 24.10.25 722
Нерівні правила гри: як борги й мораторії впливають на енергоринок

Дискусія

Нерівні правила гри: як борги й мораторії впливають на енергоринок

На українському енергетичному ринку зберігається нерівність учасників: державні компанії фактично захищені від відповідальності за борги, тоді як приватні суб’єкти позбавлені ефективних механізмів стягнення. Це підриває конкуренцію та розвиток галузі.

12:31 Чт 23.10.25 332
НААУ проведе тиждень довкілевого права

Анонс

НААУ проведе тиждень довкілевого права

З 27 жовтня по 31 жовтня у Національній асоціації адвокатів України пройде тиждень довкілевого права. Інформаційна кампанія передбачає публікацію низки матеріалів, а також проведення тематичного круглого столу.

11:27 Чт 23.10.25 518
Адвокатура Чехії виступила на захист професійної незалежності українських колег

За кордоном

Адвокатура Чехії виступила на захист професійної незалежності…

Чеська адвокатська палата (Česká advokátní komora, ČAK) звернеться до Президента України Володимира Зеленського та українських органів влади із закликом забезпечити збереження незалежності адвокатури в Україні.

16:54 Ср 22.10.25 1629
Коли домовитися (не)можливо: про сімейні спори за участі військових

Захист військових

Коли домовитися (не)можливо: про сімейні спори за участі військових

Зростає кількість сімейних справ за участі військовослужбовців, серед яких найчастіше розглядаються питання розірвання шлюбу, поділу спільного майна, стягнення аліментів, позбавлення чи оспорювання батьківських прав, усиновлення, встановлення опіки, а також справи, пов’язані з домашнім насильством.

10:43 Ср 22.10.25 1145

Вестник:№ 9 вересень 2025 -;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл