Деяким АО, АБ та адвокатам необхідно подати звіт до Мінʼюсту | НААУ

"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням

Деяким АО, АБ та адвокатам необхідно подати звіт до Мінʼюсту

Законодавство
12:22 Пн 30.12.24 4925 Переглядів
Версія для друку

Тим адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, необхідно до 11 січня 2025 року подати звіти до міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

АБ, АО та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, згідно із Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» при здійсненні ними певних видів діяльності відносяться до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Державне регулювання і нагляд у цій сфері здійснює Міністерство юстиції.

Адвокати, адвокатські бюро та адвокатські об’єднання стають спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу лише при супроводі ними певних операцій (п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону):

  • купівля-продаж нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
  • купівля-продаж суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
  • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
  • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
  • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
  • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Встановлені законом процедури зобов’язують виявляти підозрілі фінансові операції клієнтів та повідомляти про них Державній службі фінансового моніторингу України. Таким чином, держава запобігає використанню послуг адвоката його клієнтами при проведенні злочинних фінансових операцій.

Водночас, адвокат, бюро та об’єднання згідно з ч. 3 ст. 10 Закону не зобов’язані виконувати обов’язки встановлені законодавством про фінмоніторинг у випадках:

  • надання послуг щодо захисту клієнта;
  • якщо особа має статус адвоката, однак працює за трудовим договором на підприємстві, установі, організації на посаді юрисконсульта (окрім ситуації, коли особа укладає договір про надання правової допомоги зі своїм роботодавцем як адвокат);
  • представництва інтересів клієнта у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів;
  • надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

17 червня 2022 року Міністерством юстиції прийнято наказ № 2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Ним затверджені форма звітності № 1-фінмон (річна) та Інструкція щодо ї заповнення та подання.

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно до 11 числа після звітного періоду подавати звіт відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

Докладні рекомендації щодо заповнення та подання форми звітності N 1-фінмон адвокатами, бюро та об’єднаннями, які є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, містить інформаційний лист, затверджений Радою адвокатів України під час засідання 15 грудня 2023 року.

Також можна переглянути вебінар «Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень РАУ».

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.

Популярні новини

Коли можна обмежувати спілкування адвоката з клієнтом вирішить ВС США

За кордоном

Коли можна обмежувати спілкування адвоката з клієнтом вирішить ВС…

Таємниця спілкування адвоката і клієнта — фундаментальна гарантія захисту, передбачена українським законодавством. Водночас у Сполучених Штатах точаться суперечки: чи може суддя тимчасово обмежити це право, якщо підсудний перебуває в процесі дачі показань.

11:51 Пт 03.10.25 114
Незаконна мобілізація адвоката: суд витребував у ТЦК документи

Гарантії діяльності

Незаконна мобілізація адвоката: суд витребував у ТЦК документи

На Закарпатті відбулося підготовче судове засідання у справі про незаконну мобілізацію адвоката. Відповідач - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - засідання проігнорував. Суд розглядав клопотання позивача про витребування доказів.

14:38 Чт 02.10.25 918
Не відновлювати, а створювати: Марина Ставнійчук про військові суди в Україні

Дискусія

Не відновлювати, а створювати: Марина Ставнійчук про військові суди…

В Україні не варто «відновлювати» військові суди у вигляді, в якому вони існували до 2010 року, — це суперечить Конституції та європейським стандартам. Необхідно створити самостійну модель, яка відповідатиме демократичним стандартам, гарантуватиме незалежність суддів і захист прав військовослужбовців.

9:52 Чт 02.10.25 469
Адвокати вчилися самозахисту в чемпіона світу з бойового самбо (фото)

Різне

Адвокати вчилися самозахисту в чемпіона світу з бойового самбо…

27 вересня у столичному спортивному клубі «Гермес» адвокати та адвокатки вивчали базові техніки бойового самбо — відпрацьовували удари й кидки, навички поведінки у кризових ситуаціях та самозахист у разі нападу.

13:12 Ср 01.10.25 483
Адвокати назвали наслідки скасування норми щодо СЗЧ і дезертирства

Законодавство

Адвокати назвали наслідки скасування норми щодо СЗЧ і дезертирства

Скасування спеціальної процедури звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину чи вчинили дезертирство, може негативно позначитися як на обороноздатності країни, так і на її правовій системі.

15:27 Вт 30.09.25 770
Рівень захисту IP в Україні: закони є, але бракує правозастосування

Дискусія

Рівень захисту IP в Україні: закони є, але бракує правозастосування

Система захисту прав інтелектуальної власності в Україні перебуває у фазі активної трансформації. Держава вже зробила серйозні кроки для гармонізації з європейським правом, однак головна проблема залишається у сфері правозастосування.

14:18 Пн 29.09.25 437
НААУ запрошує професійні обʼєднання у сфері медіа до діалогу

Гарантії діяльності

НААУ запрошує професійні обʼєднання у сфері медіа до діалогу

Обговорення Закону № 4547-IX, який запроваджує адміністративну відповідальність за публічне ототожнення адвоката з клієнтом, перетворилося на конфлікт інтерпретацій, що створює ризик штучної поляризації між адвокатурою та медіа.

16:43 Пт 26.09.25 684
Представниця НААУ узяла участь у XXI Міжнародному конгресі з криміналістики

За кордоном

Представниця НААУ узяла участь у XXI Міжнародному конгресі з…

18–20 вересня 2025 року у місті Гданськ (Республіка Польща) відбувся XXI Міжнародний конгрес з криміналістики «Криміналістика і судова експертологія: наука, освіта, практика».

16:07 Пт 26.09.25 449

Вестник:№ 9 вересень 2025 -;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл