Як адвокатам-суб’єктам фінмоніторингу звітувати до Мін’юсту, – роз’яснення РАУ | НААУ

"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням

Як адвокатам-суб’єктам фінмоніторингу звітувати до Мін’юсту, – роз’яснення РАУ

Законодавство
15:30 Пт 15.12.23 15563 Переглядів
Версія для друку

Адвокати, адвокатські бюро та об’єднання у випадках, коли вони є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу, мають подавати звіти відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

Рада адвокатів України під час засідання 15 грудня затвердила інформаційний лист про необхідність подання адвокатами, адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями (спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу) до 11 числа після звітного періоду Звіту відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.

На необхідності інформування адвокатів наголосив заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, який готував проект документу.

Він нагадав, що питання віднесення адвокатів до суб’єктів первинного фінансового моніторингу регулюється Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

17 червня 2022 року Міністерство юстиції України видало наказ №2522/5 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством юстиції України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким затверджено форму звітності N 1-фінмон (річна) та Інструкцію щодо заповнення та подання цієї форми звітності.

Затверджений інформаційний лист містить докладні рекомендації щодо заповнення та подання цієї форми звітності N 1-фінмон адвокатами, АБ та АО, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Ознайомитися з документом можна за посиланням.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.

Популярні новини

Мобілізація адвокатів у суді: НААУ фіксує черговий факт тиску

Гарантії діяльності

Мобілізація адвокатів у суді: НААУ фіксує черговий факт тиску

Українська адвокатура вкотре стикається з проявами позапроцесуального впливу на адвокатів з метою перешкодити реалізації законних повноважень, пов’язаних із наданням професійної правничої допомоги клієнтам.

16:18 Пт 30.05.25 1229
Суди потребують наукових критеріїв оцінки експертиз – В.Федчишина

Дискусія

Суди потребують наукових критеріїв оцінки експертиз – В.Федчишина

В Україні немає чітких вимог до перевірки достовірності експертного висновку. Суд має оцінити його з погляду професіоналізму, логіки та обґрунтованості, виявити помилки, а також дати оцінку кожному доказу з урахуванням усіх матеріалів справи.

15:17 Пт 30.05.25 120
Проект №13174 може легалізувати схеми привласнення землі – Комітет НААУ

Законодавство

Проект №13174 може легалізувати схеми привласнення землі – Комітет…

Замість захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій, створюється можливість неконкурентного та безоплатного заволодіння державною землею, в обхід містобудівних норм і без чітких критеріїв для підтвердження права на неї.

14:21 Пт 30.05.25 155
Комітет НААУ з питань інтелектуальної власності очолив Юрій Романюк

Призначення

Комітет НААУ з питань інтелектуальної власності очолив Юрій…

Головою Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інтелектуальної власності призначено Юрія Романюка — адвоката, керівника Департаменту захисту прав інтелектуальної власності Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

13:24 Пт 30.05.25 212
Трудове законодавство України в аспекті євроінтеграції обговорили за круглим столом

Євроінтеграція

Трудове законодавство України в аспекті євроінтеграції обговорили…

22–23 травня у місті Оломоуц (Чеська Республіка) відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Законодавчі реформи в Україні та європейські стандарти у сфері праці й соціального захисту: у контексті євроінтеграції України».

11:52 Пт 30.05.25 184
Право всім: адвокати і далі допомагатимуть українським біженцям

Підтримка

Право всім: адвокати і далі допомагатимуть українським біженцям

Національна асоціація адвокатів України продовжила дію меморандуму про співпрацю з правовою платформою PravoVsim, яка координується Данською радою у справах біженців. Ця платформа передбачає надання на безоплатній основі юридичної допомоги українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

11:09 Пт 30.05.25 176
Battery Forum Poland: адвокати мають стати архітекторами енергетичних змін

За кордоном

Battery Forum Poland: адвокати мають стати архітекторами енергетичних змін

Накопичення енергії – це не лише технічна чи інвестиційна проблема. Це і правовий виклик, відповідь на який визначатиме енергетичну безпеку майбутнього. Українська адвокатура вже сьогодні має змогу впливати на ці трансформації - через експертизу, міжсекторальне партнерство та законодавчі ініціативи.

9:43 Пт 30.05.25 173
Адвокати вимагають ширших гарантій при виплаті заборгованості із зарплати

Законодавство

Адвокати вимагають ширших гарантій при виплаті заборгованості із…

У ВР готують до другого читання проект Закону №9510 від 19.07.2023 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця».

18:34 Чт 29.05.25 242

Вестник:№4 квітень 2025 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл