НААУ

Фінмоніторинг

 

Перегляд файлу: Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Інформація

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,…

Перегляд файлу: РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF

Інформація

РЕКОМЕНДАЦІЇ FATF
 

Перегляд файлу: GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH

Інформація

GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH
 

Виджет спільних актів: Роз’яснення РАУ щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу

Рішення 03.07.2021

Роз’яснення РАУ щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу

 

Категорії розділу

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл