Адвокатів запрошують підвищити кваліфікацію з фінмоніторингу

З 19 по 22 березня Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» проведе спеціальне онлайн-навчання (підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу) для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги.

Зареєструватися для участі у заході можна за посиланням.

Нагадаємо, відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових відносин), якщо вони супроводжують певні операції, визначені п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону,  є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

В адвокатському бюро або об’єднанні має бути призначений відповідальний працівник та розроблені внутрішні документи з питань фінмоніторингу — Правила та Програма, де детально врегулювати порядок виконання обов’язків згідно з законодавством про фінмоніторинг.

Згідно з п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону особі, вперше призначеній на посаду відповідального працівника у АБ чи АО (а також особі, яка здійснює адвокатську діяльність індивідуально), потрібно протягом трьох місяців з дня призначення (початку здійснення діяльності у сфері фінансового моніторингу) пройти навчання.

Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу затверджений постановою Кабміну від 02.09.2020 № 777.

На сьогоднішній день Академія фінансового моніторингу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, є єдиним закладом, який здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) відповідальних працівників.

Відповідальні працівники проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації (навчання) за освітніми програмами, що містять такі розділи:

• міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
• встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності;
• типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• практичні аспекти організації проведення фінансового моніторингу.

В Академії фінансового моніторингу за підсумками спеціального навчання всім онлайн-учасникам видають відповідні сертифікати.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.