"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням
Як уберегти адвокатську таємницю під час фінмоніторингу, - РАУ визначить алгоритм
Адвокат, як суб’єкт фінансового моніторингу, зобов’язаний подавати Мін’юсту інформацію, пов’язану із протидією відмиванню доходів. Водночас, він так само зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю. Як дотримати обидві вимоги законів?
Це питання стало предметом обговорення на засіданні Ради адвокатів України, яке сьогодні проходить в Ужгороді.
Його актуальність пов’язана із тим, що 16 червня Уряд затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації (постанова Кабміну №662).
Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій нагадав, що згідно із Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, якщо вони супроводжують операції, визначені у ст. 10 (йдеться про надання юридичних послуг з купівлі-продажу нерухомості та корпоративних прав, управління активами, банківским рахунком, фондами, трастами тощо), є суб’єктами фінансового моніторингу. Відтак, мають забезпечувати організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Це дає можливість виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них Державній службі фінансового моніторингу України. Також у такий спосіб держава намагається запобігати використанню послуг адвоката для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.
Державне регулювання у цій сфері та нагляд за діяльністю адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів здійснюється Мін’юстом. Тож вони у визначених випадках зобов’язані подавати Мін’юсту інформацію, що стосується виконання ними вимог законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Проте статтею 22 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено також обов’язок зберігати адвокатську таємницю. Він поширюється не тільки на адвоката, але й його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням. Більше того, цей обов’язок покладено навіть на осіб, стосовно яких припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Особи, винні у доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність. Також чітко визначено випадки, коли розкриття адвокатом адвокатської таємниці не є порушенням. Зокрема, це подання адвокатом інформації до Держфінмоніторингу.
Порядок здійснення нагляду (постанова №662) визначає процедуру проведення Мін’юстом планових, позапланових, виїзних та безвиїзних перевірок.
«Але ж Мін’юст та його територіальні органи не входять до переліку органів, визначених у ст. 22 Закону про адвокатуру, - зауважив В.Гвоздій, - і розкриття їм інформації, що містить адвокатську таємницю, буде вважатися порушенням. Адже згідно зі ст. 10 Правил адвокатської етики розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин. Навіть коли йдеться про спроби органів дізнання, слідства і суду, звісно незаконні, допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю. Як за таких обставин дотримати одночасно вимоги законодавства про адвокатуру та у сфері фінансового моніторингу?»
З одного боку, пунктом 5 Порядку здійснення нагляду визначено, що Мін’юст має співпрацювати з органами самоврядування суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом обміну інформацією, визначення пріоритетів ризиків і провадження спільної наглядової діяльності.
З іншого, захист професійних та інших прав адвокатів, сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності та необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків є основною метою діяльності Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів затверджений рішенням РАУ від 27.07.2013 № 183.
Тож за підсумками обговорення проблеми було вирішено доповнити цей Порядок дій новим розділом, що визначатиме дії адвокатів (як суб’єктів моніторингу), а також органів адвокатського самоврядування під час проведення Міністерством юстиції перевірок з питань фінансового моніторингу.
Документ розроблятимуть комітети НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та з питань митного та податкового права.
Популярні новини
Видання
Адвокат чи лобіст? НААУ представила гайд для розмежування професій
У Національній асоціації адвокатів України підготували порадник, який допомагає розмежувати правовий статус адвоката і лобіста, пояснює межі допустимої діяльності кожного з них та запобігає можливим порушенням етичних і правових стандартів під час участі у формуванні публічної політики.
Анонс
Стартував конкурс есе про синергію людського та штучного інтелекту…
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує студентів закладів вищої освіти України взяти участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі есе на тему «Сучасна українська дипломатія: синергія людського та штучного інтелекту на захисті національних інтересів».
За кордоном
Де межа між повагою до суду і гідністю адвоката?
Від українських адвокатів іноді можна почути скарги на зверхнє ставлення чи нетактовні вислови з боку суддів. Але такі конфлікти — не лише українське явище. У різних країнах правники порушують питання культури спілкування в суді, взаємної поваги та неприпустимості приниження учасників.
Дискусія
Охорона праці під час війни: правові ризики та відповідальність…
21 жовтня в Національній асоціації адвокатів України відбувся круглий стіл на тему «Охорона праці в умовах воєнного стану». Учасники обговорили, як війна змінила вимоги до безпечних умов праці, які гарантії залишаються за працівниками та яку відповідальність несуть роботодавці за порушення законодавства у цій сфері.
Дискусія
Нерівні правила гри: як борги й мораторії впливають на енергоринок
На українському енергетичному ринку зберігається нерівність учасників: державні компанії фактично захищені від відповідальності за борги, тоді як приватні суб’єкти позбавлені ефективних механізмів стягнення. Це підриває конкуренцію та розвиток галузі.
Анонс
НААУ проведе тиждень довкілевого права
З 27 жовтня по 31 жовтня у Національній асоціації адвокатів України пройде тиждень довкілевого права. Інформаційна кампанія передбачає публікацію низки матеріалів, а також проведення тематичного круглого столу.
За кордоном
Адвокатура Чехії виступила на захист професійної незалежності…
Чеська адвокатська палата (Česká advokátní komora, ČAK) звернеться до Президента України Володимира Зеленського та українських органів влади із закликом забезпечити збереження незалежності адвокатури в Україні.
Захист військових
Коли домовитися (не)можливо: про сімейні спори за участі військових
Зростає кількість сімейних справ за участі військовослужбовців, серед яких найчастіше розглядаються питання розірвання шлюбу, поділу спільного майна, стягнення аліментів, позбавлення чи оспорювання батьківських прав, усиновлення, встановлення опіки, а також справи, пов’язані з домашнім насильством.