Про нові правила фінмоніторингу у ЄС розповідають адвокатам ELF та CCBE
У Європейському Союзі завершується робота над пакетом змін з питань фінансового моніторингу. Тож незабаром наберуть чинності оновлені правила запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Чого слід чекати?
Європейська фундація юристів (European Lawyers Foundation, ELF) та Рада адвокатських та юридичних товариств Європи (Council of Bars and Law Societies, CCBE) організували вебінар на тему «Протидія відмиванню доходів для адвокатів. Нове законодавство ЄС з питань фінмоніторингу та загальні практичні поради».
Захід проходитиме на платформі ZOOM з 10:00 до 12:00 (за Київським часом) 29 травня.
Учасникам вебінару презентують очікувані зміни - новий пакет ЄС щодо фінмоніторингу, а також дадуть практичні поради для юридичних фірм та індивідуально практикуючих адвокатів щодо дотримання зобовʼязань фінмоніторингу, у тому числі в контексті забезпечення гарантій адвокатської діяльності.
Серед спікерів - голова ради директорів ELF Домінік Аттіас, голова Комітету CCBE з боротьби з відмиванням коштів Клаудіо Кокуцца та член цього комітету Арне Енгельс, спеціаліст Генерального директорату з питань фінансової стабільності Європейської Комісії Констанс Десонетт, менеджер із політики фінансового моніторингу Юридичного товариства Ірландії Емма-Джейн Вільямс.
Вебінар буде проводитися англійською мовою. Участь безкоштовна. Реєстрація – обов’язкова (за посиланням). Кількість місць обмежена.
Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.
Популярні новини
Навчання
Як адвокату не згоріти на роботі: психологиня поділилася порадами
Війна та пов'язані з нею виклики значно посилили психологічне навантаження на адвокатів. Вони щодня стикаються з людським горем, невизначеністю та стресом. Не дивно, що статистика свідчить про високий рівень емоційного вигорання захисників прав людини.
Законодавство
Хто визначатиме доброчесність голови АРМА і за якими критеріями?
Непрозорі вимоги, підходи та механізми відбору кандидатів на посади голови та працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів несуть у собі корупційні ризики.
Дискусія
Пріоритетне право на опіку: новий крок до захисту прав дітей і…
Запровадження механізмів завчасного визначення майбутніх опікунів забезпечить реалізацію прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, які можуть втратити дієздатність внаслідок психічних розладів чи інших обставин.
Законодавство
Втручання у діяльність адвоката: 5 аргументів «за» деталізацію…
Національна асоціація адвокатів України висловила підтримку проекту Закону № 12320 від 16.12.2024 про внесення змін до КУпАП, КК та КПК щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності».
Самоврядування
Сьогодні останній день сплати адвокатами внеску за 2025 рік
Згідно з п.2.5 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.02.2017 №4, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року. Порушення порядку та строків сплати внесків є невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
Законодавство
Рішення прийматиме управитель, а відповідатиме - власник…
З прийняттям арештованих активів в управління до управителя не мають переходити зобов’язання власника активів, які пов’язані зі здійсненням ним права власності.
Дискусія
Звільнення, переведення, перевірки: що змінилось у трудовому праві
Воєнний стан, який триває у країні вже майже три роки, суттєво вплинув на організацію трудових відносин, які законодавцю довелося адаптувати до нових умов. Але практику застосування нових законів безумовно формують суди.
Законодавство
Поняття сталкінгу має бути юридично визначеним, - Комітет НААУ
Запровадження в Україні кримінальної відповідальності за незаконне переслідування (сталкінг) має на меті імплементацію відповідних положень Стамбульської конвенції. Втім, пропонована диспозиція нової статті Кримінального кодексу містить деякі юридичні вади.
