Фінмоніторинг: на які документи поширюються гарантії захисту адвокатської таємниці | НААУ

"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням

Фінмоніторинг: на які документи поширюються гарантії захисту адвокатської таємниці

Гарантії діяльності
11:35 Чт 25.01.24 8333 Переглядів
Версія для друку

Виконуючи вимоги Закону про фінмоніторинг щодо подання Мін’юсту звітності та інформації, адвокати, АБ та АО, які є суб’єктами первинного фінмоніторингу, мають також забезпечити збереження адвокатської таємниці. На яку інформацію поширюються гарантії?

З цього питання Рада адвокатів України ухвалила рішення від 15-16 грудня 2023 р. № 123 «Про нагляд за адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у сфері запобігання та протидії, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яке оприлюднено на сайті НААУ.

Нагадаємо, відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокати, адвокатські бюро і об’єднання, які є суб’єктами первинного фінмоніторингу, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому Мін’юстом, на запит Мін’юсту достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів (про цей обов’язок докладніше читайте за посиланням).

Водночас, Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачені певні вимоги щодо обов’язку зберігати адвокатську таємницю. Нею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

І адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення. А особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність.

Рішенням №123 Рада адвокатів України встановила, що до інформації та/або документів (висновків, рішень тощо), копій документів або витягів з документів, які розробляються АБ, АО та адвокатами під час виконання ними обов’язків спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу згідно із Законом про фінмоніторинг, і на які поширюються гарантії захисту адвокатської таємниці, відносяться наступні документи та інформація в паперовій чи електронній формі:

  • документи та інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника) (документи для ідентифікації та верифікації, анкети, структура власності юридичної особи);
  • щомісячні довідки керівнику адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання;
  • частина акта внутрішньої щорічної перевірки, де міститься інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника);
  • інформація про фінансові операції клієнтів.

У зв’язку із цим РАУ звернулася із заявою до Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів з метою забезпечення дотримання ними вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо захисту адвокатської таємниці під час проведення планових/позапланових перевірок.

Окремо РАУ запропонувала  Міністерству юстиції визначити процедуру здійснення спільного з міністерством нагляду за АБ, АО та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у сфері запобігання та протидії, відмиванню доходів. Також Мін’юсту запропоновано включати членів Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та/або представників ради адвокатів регіону до складу робочої групи при проведенні планової/позапланової перевірки адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.

Популярні новини

Ініціативи посилення гарантій адвокатської діяльності окреслив голова Комітету НААУ

Дискусія

Ініціативи посилення гарантій адвокатської діяльності окреслив…

Адвокатура залишається однією з небагатьох інституцій в Україні, яка зберігає незалежність від державних органів, і саме ця незалежність є запорукою якісного захисту громадян.

11:32 Пт 05.09.25 441
Мораторій РНБО на перевірки не гарантує бізнесу повного захисту – експертна думка

Дискусія

Мораторій РНБО на перевірки не гарантує бізнесу повного захисту –…

Черговий мораторій на перевірки бізнесу, як очікується, зменшить податковий тиск. Що досить важливо в умовах воєнного стану, коли більшість компаній приречені виживати. Втім мораторій не усуне всіх ризиків.

14:59 Чт 04.09.25 454
Процес підписання Конвенції про захист професії адвоката взяли на контроль у ВР

Гарантії діяльності

Процес підписання Конвенції про захист професії адвоката взяли на…

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до Міністерства закордонних справ «для опрацювання та затвердження». Також головне юридичне відомство висловило підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації цієї Конвенції.

16:40 Ср 03.09.25 872
Заява Комітету НААУ щодо «розслідування Нацполіції»

Гарантії діяльності

Заява Комітету НААУ щодо «розслідування Нацполіції»

Засобами масової інформації поширюється новина про те, що Національна поліція України нібито розслідує кримінальний злочин, скоєний керівництвом Національної асоціації адвокатів України.

13:25 Ср 03.09.25 1579
Адвокат оскаржує мобілізацію: суд витребував докази, залучив до справи НААУ

Гарантії діяльності

Адвокат оскаржує мобілізацію: суд витребував докази, залучив до…

Адвокат, якого попри наявність відстрочки мобілізували під час надання правничої допомоги клієнту, подав позов проти ТЦК та військової частини. Адміністративний суд відкрив провадження та залучив Національну асоціацію адвокатів України як третю особу.

15:57 Вт 02.09.25 2212
Порушення процесуальних прав залишаються без належної фіксації — голова комітету НААУ

Дискусія

Порушення процесуальних прав залишаються без належної фіксації —…

У судах дедалі частіше фіксуються порушення процесуальних прав: від продовження засідань під час тривог без доступу до укриттів — до обшуків без дозволу суду. Однак системних даних про такі випадки немає: адвокати рідко повідомляють про проблеми.

14:35 Пн 01.09.25 491
Пішов з життя видатний юрист України Валерій Євдокимов

Сумна звістка

Пішов з життя видатний юрист України Валерій Євдокимов

На 85 році життя перестало битися серце видатного юриста, колишнього голови Союзу юристів України та Вищої ради юстиції Валерія Євдокимова.

15:32 Сб 30.08.25 621
Від «синдрому самозванця» до самоцінності: поради психолога адвокатам

Навчання

Від «синдрому самозванця» до самоцінності: поради психолога…

Адвокати часто працюють на межі можливостей, проте не завжди відчувають задоволення від зробленого. Інформаційне перевантаження, постійне порівняння себе з іншими у соцмережах та «синдром самозванця» знецінюють навіть очевидні досягнення.

17:24 Пт 29.08.25 1055

Вестник:№7-8 липень-серпень 2025 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл