Адвокатів навчатимуть боротися з відмиванням коштів
Протягом двох днів – 19 та 21 грудня 2023 року відбудеться тренінг з питань дотримання вимог законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (AML/CTF) для адвокатів.
Захід проходитиме за підтримки Офісу Ради Європи в України, Представництва ЄС в Україні та Міністерства юстиції України.
Тренінги розпочинатимуться о 9.30 та проводитимуться онлайн. Зареєструватися можна тут.
Заплановано проведення 8 сесій з таких питань:
- Запобігання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) — правила та потреби.
- Вимоги та очікування щодо ПВК/ФТ до адвокатів.
- Програма ПВК/ФТ для адвоката як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
- Належна перевірка (due diligence).
- Глобальний погляд на відмивання коштів та загрози фінансуванню тероризму.
- Огляд ризиків ПВК/ФТ, що стосуються адвокатів.
- Практичний кейс. Висновки та кращі практики щодо комплаєнсу у сфері ПВК/ФТ для адвокатів.
- Висновки та наступні кроки.
Спікерами будуть міжнародні експерти Ради Європи, а також представники Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства юстиції України.
З детальною програмою тренінгу можна ознайомитись за посиланням.
Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.
Популярні новини
Cудова практика
Чи повинен адвокат сплачувати ЄСВ за відсутності доходів — ВС
Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, адвокатську, зобов’язана сплачувати ЄСВ не нижче мінімального розміру незалежно від фактичного отримання доходу лише за умови, що така особа не є найманим працівником.
Законодавство
Розшук зниклих безвісти за особливих обставин: гарантії не можна…
Законодавчі зміни за жодних обставин не можуть погіршувати становище осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або ускладнювати процедуру їх пошуку. Відтак, тлумачення і застосування норм повинно бути позбавлене неоднозначності та колізійності.
Призначення
Гендерний Комітет отримав нового очільника
Головою Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань гендерної політики призначено адвоката, члена РАУ від Чернівецької області Анатолія Тельмана. Тетяна Андріанова, яка очолювала цей комітет, стала заступником голови.
Дискусія
Кого торкнеться економічне бронювання пояснив голова Комітету НААУ
Поява законопроектів щодо «економічного бронювання» - вже крок уперед, який дасть можливість українській економіці вижити. Проте для всіх мають існувати чіткі правила.
Гарантії діяльності
Оновлена концепція ЄСІКС має бути сформована за принципом «єдиного…
Передумовою покращення функціоналу Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС) має стати запровадження принципу «єдиного вікна». Цей перший крок забезпечить перетворення цієї системи на ефективний інструмент для учасників судового процесу.
Призначення
Практику складання адмінпротоколів на порушників прав адвокатів…
При Національній асоціації адвокатів України створено Комітет з питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів. Його керівником призначено адвоката Сергія Осику.
Законодавство
Імплементація Директиви ЄС щодо акцизу на пальне: необхідний баланс
Сьогодні розбіжність між ставками акцизного податку на бензин і дизельне паливо в Україні та ЄС становить у середньому 40 %. У Верховній Раді вирішили поступово виправити цю ситуацію.
БПД
Для припинення надання БВПД зʼявилася нова підстава
Відсьогодні, надання безоплатної вторинної правничої допомоги припинятиметься за рішенням центру з надання безоплатної правничої допомоги в тому числі у разі, якщо кримінальне провадження, в якому особі надається безоплатна вторинна правнича допомога, зупинено.
_2024-217_2.jpg)
