"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням
CCBE готує семінар з питань здійснення фінмоніторингу для юристів
Під час засідання PECO-Комітету, що проходило 6 жовтня у Князівстві Андорра, обговорили можливі теми заходів для юристів, які будуть організовані CCBE. Враховуючи важливість питання проведення фінансового моніторингу юристами, було вирішено найближчим часом провести семінар на цю тематику.
Під час обговорення плану майбутнього заходу Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій зауважив, що зважаючи на специфіку здійснення адвокатської діяльності під час семінару з фінмоніторингу необхідно закцентувати увагу на таких питаннях:
- виклики проведенню фінмоніторингу адвокатами (діджиталізація фіноперацій, зростання обсягів даних для аналізу; використання віртуальних валют злочинцями);
- джерела інформації для проведення належної перевірки клієнта;
- структура та наповнення внутрішніх документів адвокатського бюро/об’єднання;
- обов’язки відповідального працівника; проведення навчання працівників бюро/об’єднання;
- вивчення реальних прикладів проведення фінмоніторингу адвокатами.
Валентин Гвоздій також представив на засіданні звіт про сучасний стан законодавства з питань фінмоніторингу та особливості проведення фінансового моніторингу адвокатами в Україні.
Популярні новини
Гарантії діяльності
Гарантії адвокатури без інструментів захисту: що пропонують…
Чинний закон містить права й гарантії адвокатської діяльності, проте бракує інструментів для їх захисту. Майбутній закон про адвокатуру має заповнити цю прогалину через зміни до кримінального, адміністративного та процесуального законодавства.
За кордоном
Життя за кордоном не обнуляє зв’язки з Україною: що варто…
Переїзд до іншої держави і навіть тривале проживання за кордоном автоматично не припиняють правових зв’язків особи з Україною. Податкове резидентство, ФОП, іноземні доходи, виконавчі провадження та військовий облік залишаються актуальними й після переїзду.
Навчання
Чим Darknet відрізняється від Dark Web і які ризики несе юристу робота з ним
Слово «даркнет» звучить як вирок: здається, кожен, хто туди зазирнув, уже під підозрою. Та чи справді за кожною «темною» адресою ховається злочин і що в цих страшилках правда, а що — міф?
Гарантії діяльності
Відповідальність за ігнорування адвокатського запиту: чого бракує…
Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. Проте на практиці недостатньо встановити факт порушення. Через низку проблем порушники часто залишаються непокараними.
Законодавство
Незалежність НКРЕКП не можна забезпечити поза системою виконавчої…
Хоча посилення незалежності НКРЕКП і відповідає міжнародним зобов’язанням України, обраний спосіб досягнення цієї мети не узгоджується з Конституцією, послаблює гарантії учасників ринку і створює колізію з бюджетним законодавством.
Дискусія
У Клайпеді говорили про взаємодію адвокатів із судовими експертами
Сьогодні сторони кримінального провадження мають нерівні фінансові й організаційні можливості. Обвинувачення має безперешкодний доступ до державних експертних установ, робота яких фінансується з бюджету. Захист самостійно залучає експертів на договірних засадах, що потребує витрат клієнта.
Євроінтеграція
У Представництві України при ЄС відзначили професійний рівень…
Реформа адвокатури — частина виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, за якою оцінюється прогрес України у переговорах про членство в ЄС. Перший секретар Представництва України при Європейському Союзі Станіслав Сокур, який взяв участь у круглому столі НААУ в Брюсселі, відзначив високий професійний рівень опрацювання реформи за участю самої професії та народних депутатів і висловив сподівання, що її результатом стане якісний законодавчий акт, який пришвидшить інтеграційні процеси України.
Законодавство
Винятки для представництва прокурором держави в суді слід узгодити…
Аби положення ст. 23 Закону «Про прокуратуру» повторно не визнавалися неконституційними, пропозиції щодо змін, які містить урядовий законопроєкт, варто уточнити.
