"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням
CCBE готує семінар з питань здійснення фінмоніторингу для юристів
Під час засідання PECO-Комітету, що проходило 6 жовтня у Князівстві Андорра, обговорили можливі теми заходів для юристів, які будуть організовані CCBE. Враховуючи важливість питання проведення фінансового моніторингу юристами, було вирішено найближчим часом провести семінар на цю тематику.
Під час обговорення плану майбутнього заходу Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій зауважив, що зважаючи на специфіку здійснення адвокатської діяльності під час семінару з фінмоніторингу необхідно закцентувати увагу на таких питаннях:
- виклики проведенню фінмоніторингу адвокатами (діджиталізація фіноперацій, зростання обсягів даних для аналізу; використання віртуальних валют злочинцями);
- джерела інформації для проведення належної перевірки клієнта;
- структура та наповнення внутрішніх документів адвокатського бюро/об’єднання;
- обов’язки відповідального працівника; проведення навчання працівників бюро/об’єднання;
- вивчення реальних прикладів проведення фінмоніторингу адвокатами.
Валентин Гвоздій також представив на засіданні звіт про сучасний стан законодавства з питань фінмоніторингу та особливості проведення фінансового моніторингу адвокатами в Україні.
Популярні новини
Захист військових
Адвокати масштабують правову підтримку військових і постраждалого…
Правова допомога військовим має починатися з простих і швидких консультацій, але не завершуватися ними. Типові звернення з бригад перетворюються на узагальнення, цифрові сервіси та пропозиції до державних органів.
Дискусія
Трудова міграція в Україну: бізнесу бракує державних програм…
За наявною інформацією, українському ринку праці бракує близько 4,5 млн працівників. При цьому за останній рік в Україну вʼїхало понад 6 тис. легальних трудових мігрантів, хоча до 2022 року роботодавці щороку отримували понад 20 тис. дозволів на працевлаштування іноземців.
Навчання
Коли адвокату потрібен помічник і яким він має бути – вебінар
Коли адвокат витрачає значну частину робочого дня на документи, реєстри, адміністрування та первинну комунікацію з клієнтами, умовою збереження якості роботи зі справами стає питання помічника. В ньому цінують ініціативність, конфіденційність і вміння розставляти пріоритети.
Привітання
Привітання з Днем Конституції України
Шановні колеги!
Видання
Для військових Національної гвардії підготували третій правовий…
Відпустки, переміщення через «Армія+», проходження ВЛК, виплати, житло, звільнення зі служби та дії родини у разі загибелі військовослужбовця — ці питання увійшли до третього випуску правового посібника для військовослужбовців Національної гвардії України.
Захист військових
КСУ: безальтернативне тримання під вартою порушує рівність і…
У питанні обмеження свободи людина не може бути поставлена у гірше процесуальне становище лише через сам факт проходження нею військової служби. Тому Рішення КСУ щодо безальтернативного тримання під вартою важливе й тим, що констатувало порушення рівності та людської гідності.
Взаємодія
Маніфест про ШІ у праві презентували в Європі. НААУ приєдналася
24 червня у межах Європейського дня правового суверенітету (European Legal Sovereignty Day), що проходив у Брюсселі, презентували Маніфест про забезпечення людської гарантії в юридичному застосуванні штучного інтелекту (Manifesto for a Referential of Human Guarantee in the Legal Use of AI).
Навчання
Форма адвокатської діяльності визначає податки, облік і модель…
Вибір адвокатом форми діяльності між індивідуальною практикою, адвокатським бюро та адвокатським об’єднанням впливає на податки, облік, роботу з командою і масштабування. Про це йшлося на спеціалізованому вебінарі, який провів Молодіжний Комітет НААУ — UNBA NextGen у Харківській області.
