CCBE готує семінар з питань здійснення фінмоніторингу для юристів

Під час засідання PECO-Комітету, що проходило 6 жовтня у Князівстві Андорра,  обговорили можливі теми заходів для юристів, які будуть організовані CCBE. Враховуючи важливість питання проведення фінансового моніторингу юристами, було вирішено найближчим часом провести семінар на цю тематику.

Під час обговорення плану майбутнього заходу Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій зауважив, що зважаючи на специфіку здійснення адвокатської діяльності під час семінару з фінмоніторингу необхідно закцентувати увагу на таких питаннях:

• виклики проведенню фінмоніторингу адвокатами (діджиталізація фіноперацій, зростання обсягів даних для аналізу; використання віртуальних валют злочинцями);
• джерела інформації для проведення належної перевірки клієнта;
• структура та наповнення внутрішніх документів адвокатського бюро/об’єднання;
• обов’язки відповідального працівника; проведення навчання працівників бюро/об’єднання;
• вивчення реальних прикладів проведення фінмоніторингу адвокатами.

Валентин Гвоздій також представив на засіданні звіт про сучасний стан законодавства з питань фінмоніторингу та особливості проведення фінансового моніторингу адвокатами в Україні.

© 2025 Unba.org.ua Всі права захищені
"Національна Асоціація Адвокатів України". Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на даному веб-сайті дозволяється за умови посилання на джерело. Інтернет-видання та засоби масової інформації можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео з офіційного веб-сайту Національної Асоціації Адвокатів України на власних веб-сторінках, за умови гіперпосилання на офіційний веб-сайт Національної Асоціації Адвокатів України. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на інші інтернет-видання та засоби масової інформації. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами.