"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням
Голови комітетів НААУ Юрій Бауман та Яків Воронін провели серію вебінарів, присвячених питанням застосування законодавства про фінансовий моніторинг у діяльності адвоката


У зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 361-IX від 06.12.2019) НААУ було ініційовано проведення серії вебінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів щодо застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу. У межах реалізації зазначеної ініціативи Голова Комітету НААУ з адміністративного права та процесу Юрій Бауман та Голова Комітету НААУ з податкового та митного права Яків Воронін протягом червня-липня провели серію вебінарів, участь у яких взяли близько 3 тисяч адвокатів з усієї України.
Так, вебінар Ю. Баумана було присвячено практичним аспектам застосування адвокатом законодавства про фінансовий моніторинг у роботі з клієнтом. Під час презентації зазначеної теми було розглянуто, зокрема, такі питання:
- операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- коли та за яких умов адвокатські об’єднання, адвокатські бюро й адвокати мають ставати на облік як суб’єкти первинного фінансового моніторингу;
- які обов’язки покладаються на адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, адвокатів щодо операцій, що не підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- особливості ідентифікації адвокатом клієнта й операцій, що здійснюються клієнтом;
- адвокатська таємниця та договір про надання правової допомоги у співвідношенні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- специфіка надання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу (адвокатськими об’єднаннями, адвокатами) за запитом суб’єктів державного фінансового моніторингу.
Темою вебінарів Я. Вороніна стала відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніторингу. У ході розгляду зазначеної теми, зокрема, було розглянуто такі питання:
- різниця в законодавстві про фінансовий моніторинг до та після набрання чинності Законом № 361-IX: що змінилося для адвокатів із прийняттям цього Закону.
- коли адвокат має стати на облік у Держфінмоніторинг?
- відповідальність адвоката, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.
Під час проведення указаних вебінарів спікери також презентували практичні кейси та представили досвід ЄСПЛ, а учасники мали змогу долучитися до обговорення й отримати відповіді на свої запитання.
Текст і фото підготовлені командою координатора комітетів НААУ
Популярні новини

Анонс
Адвокатів запрошують до створення стандартів для ШІ
До 18 липня триває прийом заявок до Юридичного комітету Міжнародної асоціації етики та доброчесності штучного інтелекту (AI Ethics & Integrity International Association, AIEI).

Законодавство
У НААУ оцінили ідею збільшення строків відповідальності за…
Неспроможність держави забезпечити відповідальність за порушення у сфері доступу до інформації, зокрема за несвоєчасне надання, ненадання або надання неповної чи недостовірної інформації у відповідь на адвокатський запит, є не лише питанням свободи слова, а й проблемою доступу до правосуддя.

Різне
Адвокати підсумували тиждень захисту бізнесу велозаїздом
У НААУ завершили тиждень захисту бізнесу незвичним форматом. Після оприлюднення тематичних публікацій і проведення серії круглих столів про наслідки скасування Господарського кодексу адвокати зібралися на підсумкове засідання… у крос-кантрійних перегонах.

Дискусія
Чому в затримці формування КК ВККС адвокати вбачають загрозу…
Для України звичною стала практика, коли норми закону спершу приймаються, а потім нівелюються. Але коли реформа за реформою обирають взірців доброчесності, а їх «святість» порушує будь-які закони, логіка побудови карткового будиночку ламається вщент.

Дискусія
Експерти мають винятковий потенціал, який варто розвивати спільно…
Професії адвоката і експерта можуть і повинні розвиватися, навчаючись одна в одної, обмінюючись досвідом та кращими практиками. Разом ми зможемо побудувати сильну, незалежну та ефективну систему правосуддя, гідну європейської України.

Взаємодія
У вихідні не працюватимуть електронні судові сервіси
На суботу, 12 липня, заплановано глобальні роботи на інфраструктурі ДП «Інформаційні судові системи». У звʼязку із цим, в цей день з продовженням на 13 липня, можуть бути недоступні сервіси електронного суду, електронного кабінету та інші.

Дискусія
Як пережити скасування ГК без утрат — радили адвокати за круглим…
Що зміниться для бізнесу після скасування Господарського кодексу? Як тепер укладати договори, хто нестиме відповідальність, як захищати інтереси у спорах і чим компенсувати втрату спеціального регулювання?

Дискусія
Прозорі правила будівельної галузі: навіщо Україні Містобудівний…
Українське містобудівне законодавство залишається фрагментарним, суперечливим і непридатним до завдань відбудови. Тож ідея кодифікації викликає значний інтерес і серед юристів, і серед фахівців будівельної галузі.