"Підтримка ментального здоров'я українських адвокатів під час війни" детальніше за посиланням
Голови комітетів НААУ Юрій Бауман та Яків Воронін провели серію вебінарів, присвячених питанням застосування законодавства про фінансовий моніторинг у діяльності адвоката
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 361-IX від 06.12.2019) НААУ було ініційовано проведення серії вебінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів щодо застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу. У межах реалізації зазначеної ініціативи Голова Комітету НААУ з адміністративного права та процесу Юрій Бауман та Голова Комітету НААУ з податкового та митного права Яків Воронін протягом червня-липня провели серію вебінарів, участь у яких взяли близько 3 тисяч адвокатів з усієї України.
Так, вебінар Ю. Баумана було присвячено практичним аспектам застосування адвокатом законодавства про фінансовий моніторинг у роботі з клієнтом. Під час презентації зазначеної теми було розглянуто, зокрема, такі питання:
- операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- коли та за яких умов адвокатські об’єднання, адвокатські бюро й адвокати мають ставати на облік як суб’єкти первинного фінансового моніторингу;
- які обов’язки покладаються на адвокатські об’єднання, адвокатські бюро, адвокатів щодо операцій, що не підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
- особливості ідентифікації адвокатом клієнта й операцій, що здійснюються клієнтом;
- адвокатська таємниця та договір про надання правової допомоги у співвідношенні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- специфіка надання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу (адвокатськими об’єднаннями, адвокатами) за запитом суб’єктів державного фінансового моніторингу.
Темою вебінарів Я. Вороніна стала відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніторингу. У ході розгляду зазначеної теми, зокрема, було розглянуто такі питання:
- різниця в законодавстві про фінансовий моніторинг до та після набрання чинності Законом № 361-IX: що змінилося для адвокатів із прийняттям цього Закону.
- коли адвокат має стати на облік у Держфінмоніторинг?
- відповідальність адвоката, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.
Під час проведення указаних вебінарів спікери також презентували практичні кейси та представили досвід ЄСПЛ, а учасники мали змогу долучитися до обговорення й отримати відповіді на свої запитання.
Текст і фото підготовлені командою координатора комітетів НААУ
Популярні новини
Регіони
На Волині UNBA NextGen започаткував новий формат зустрічей адвокатів
Молодіжний комітет НААУ — UNBA NextGen спільно з Радою адвокатів Волинської області розпочали серію професійних зустрічей «Не кодексами єдиними». Першу з них присвятили історії волинської адвокатури XVI–XVIII століть.
Видання
Адвокатам підготували рекомендації щодо комунікації з ветеранами
Для адвокатів, їхніх помічників, адвокатських бюро й об’єднань та працівників, які організовують прийом, підготували Методичні рекомендації щодо етичної та безбар’єрної комунікації адвоката з клієнтами-ветеранами війни та членами їхніх сімей.
Дискусія
Чому плату за опалення нараховують за відсутності споживання
Плату за централізоване опалення можуть продовжувати нараховувати, навіть якщо власник не проживає у приміщенні та фактично не споживає теплову енергію. Для припинення нарахувань необхідно пройти процедуру відмови від послуги, яка є складною.
Видання
Дорожню карту у справах про СНПК підготували адвокатам
Комітет НААУ з питань гендерної політики підготував Дорожню карту у справах про сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом.
Дискусія
Мораторії створюють нерівні умови на енергоринку — голова Комітету…
Державні та приватні енергетичні підприємства мають працювати за однаковими правилами, зокрема у питаннях стягнення заборгованості і банкрутства. Наявні законодавчі обмеження ставлять учасників енергетичного ринку в різні правові умови.
Законодавство
Професійні стандарти адвоката і помічника підготують в НААУ
Комітет з питань стандартів професії адвоката на першому засіданні підтримав формування робочої групи, яка розроблятиме професійні стандарти «Адвокат» та «Помічник адвоката».
За кордоном
У Великій Британії фіксують факти підміни даних адвокатів
Шахраї звертаються до людей від імені справжніх адвокатів і юридичних фірм, використовуючи їхні реєстраційні дані. Протягом двох днів Управління з регулювання діяльності соліситорів Англії та Уельсу (Solicitors Regulation Authority, SRA) оприлюднило сім попереджень про фіктивні сайти, листи та профілі.
Навчання
Погляд, пауза і телефон: що впливає на довіру клієнта до адвоката
Погляд у телефон під час консультації, метушливі рухи, опущені плечі та надто швидке мовлення можуть створювати у клієнта враження невпевненості або неуважності. Для підтримки професійного контакту адвокату варто контролювати невербальні сигнали, сповільнювати темп та давати співрозмовнику час осмислити почуте.
