Виконання рішень за кордоном і криптоактиви: трастовий підхід описав представник НААУ

Комбінація норм українського цивільного та виконавчого законодавства з фідуціарними моделями англійського й шотландського права може стати практичним шляхом до захисту прав стягувачів у справах, де активи перебувають у цифровому середовищі та за межами України.

Таку позицію під час міжнародної конференції «Мости правосуддя: транскордонне виконання судових рішень» озвучив голова Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень, представник НААУ у Шотландії та Сполученому Королівстві Олександр Черних.

У доповіді «Транскордонне виконання рішень та віртуальні активи: трастові моделі у правовому регулюванні України, Англії та Шотландії» він запропонував концепцію поєднання українських процедур виконавчого провадження з інститутами англійського та шотландського трастового права як інструменту збереження, адміністрування та реалізації віртуальних активів у транскордонних справах.

О. Черних зазначив, що в Україні фактично відсутні технічні й юридичні механізми повноцінної взаємодії з міжнародними VASP/CASP (постачальниками послуг, пов’язаних із цифровими активами). Відсутність  Закону «Про віртуальні активи» (він так і не набув чинності), не дають змоги проводити стягнення на віртуальні активи у виконавчому провадженні. Серед проблем він також назвав неможливість належного процесуального оформлення доказів, здобутих у блокчейн-середовищі, відсутність міжнародно визнаного статусу приватних виконавців, а також неврегульованість порядку арешту та реалізації цифрових активів.

Як один із практичних варіантів вирішення цих питань представник НААУ описав алгоритм використання спеціальних трастових структур у юрисдикції Сполученого Королівства. Такий підхід, за його словами, дозволяє подолати юрисдикційні бар’єри під час розшуку і стягнення активів, що перебувають під контролем іноземних VASP/CASP, а також реалізувати їх із дотриманням AML/KYC, стандартів FATF і вимог регуляторного та комплаєнс-середовища Великої Британії (зокрема HMRC та National Crime Agency).

Запропонована модель передбачає створення окремого трасту під кожне виконавче провадження із закріпленням ролі українського приватного виконавця як засновника та/або протектора трасту, який здійснює контроль за використанням і переміщенням активів.

Окремо О. Черних презентував концепцію спеціалізованого іноземного провайдера таких трастів, який нині створюється у юрисдикції Великої Британії. Такий провайдер має виконувати функцію «цифрового шлюзу» між українськими приватними виконавцями та міжнародними операторами криптоактивів: забезпечувати легальний транскордонний доступ до активів, взаємодію з біржами та кастодіанами, супровід процедур арешту, зберігання, продажу або конвертації, а також формування звітності відповідно до міжнародних вимог.

«Трастові механізми можуть стати ефективним тимчасовим інструментом до моменту повноцінного запуску ринку VASP/CASP в Україні, – зауважив О.Черних за підсумками конференції. – Україна має необхідний правовий і професійний потенціал для формування сучасної, технологічно орієнтованої системи транскордонного виконання судових рішень, здатної відповідати викликам глобальної цифрової економіки та інтегруватися у міжнародні правові механізми».

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.