Виконання політик KYC – «Знай свого клієнта» в щоденній практиці адвоката: український і міжнародний досвід

21 травня Національна асоціація адвокатів України за ініціативи представника НААУ в Шотландії, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії (м. Единбург) Олександра Черних та Комітету НААУ з питань адвокатської практики проведе вебінар на тему «Виконання політик KYC – «Знай свого клієнта» в щоденній практиці адвоката: український і міжнародний досвід».

В умовах стрімкої інтеграції українського правового поля до європейського, зростання прозорості адвокатської діяльності та глобалізації юридичних послуг адвокати стикаються з новими викликами. Одним із них є імплементація політик KYC (Know Your Client – «Знай свого клієнта») у щоденну правничу практику. Перевірка доброчесності клієнта, відповідність міжнародним стандартам, робота з санкційними реєстрами, збирання та верифікація документів – це вже не винятки, а щоденна реальність. Тема набуває особливої актуальності з огляду на розширення вимог до фінансового моніторингу та гармонізацію українського законодавства із нормами ЄС і Великої Британії. 

Захід розпочнеться о 15:00 у режимі онлайн і транслюватиметься на платформі Zoom та на Facebook-сторінці НААУ.

Питання до обговорення:

1.  Старт взаємодії з клієнтом: як адвокатові ідентифікувати ризики на першому етапі;
2.  Процедура онбордінгу: зміст, юридичне підґрунтя, відповідність ПАЕ;
3.  Співвідношення KYC та фінансового моніторингу: спільні та відмінні елементи;
4.  Перелік обов’язкових документів: як адвокат має перевіряти інформацію;
5.  Випадки відмови у наданні правової допомоги: порівняльний аналіз вимог в Україні, ЄС та Великій Британії.

Мета заходу – надати практичні рекомендації адвокатам щодо належної перевірки клієнтів відповідно до міжнародних стандартів, обговорити правові засади KYC у щоденній роботі, зокрема: алгоритм початку роботи з клієнтом, етапи онбордінгу та їх співвіднесення з Правилами адвокатської етики, відмінності між політиками KYC та фінансовим моніторингом, належний збір і перевірку документів, а також підстави для відмови у наданні правової допомоги з урахуванням законодавства України, ЄС та Сполученого Королівства.

Доповідачами виступлять голова Комітету НААУ з питань адвокатської практики Богдан Кушнір, представник НААУ у Шотландії, Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії (м. Единбург) Олександр Черних, солісітор, керуючий партнер адвокатського об’єднання (Лондон) Руслан Ургелідзе, представниця НААУ у Французькій Республіці (м. Лілль) Марина Семенова, адвокат при Колегії адвокатів м. Лілль, сертифікований медіатор (IFOMENE), доктор публічного права Олів'є Марікур.

До участі у вебінарі також запрошені адвокати, які працюють із клієнтами в юрисдикціях ЄС, Великої Британії.

Участь у заході безкоштовна, реєстрація доступна за посиланням.

За більш детальною інформацією можна звертатися до члена команди координатора комітетів НААУ Віталія Федірка (v.fedirko@unba.org.ua).