У вересні Академія фінмоніторингу проведе навчання для адвокатів
До уваги адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівників адвокатських бюро та об’єднань!
20-23 вересня 2021 року у м. Київ відбудеться курс підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин).Для того, щоб зареєструватися, потрібно заповнити заявку на навчання в електронній формі за посиланням.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, крім осіб, які надають послуги в рамках трудових відносин, віднесено до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Згідно з п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону особі, вперше призначеній на посаду відповідального працівника у адвокатському бюро чи адвокатському об’єднанні (а також особі, яка здійснює адвокатську діяльність індивідуально), потрібно протягом трьох місяців з дня призначення (початку здійснення діяльності у сфері фінансового моніторингу) пройти навчання у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 року № 777 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу».
Академія фінмоніторингу створена Кабінетом міністрів на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України. Основними завданнями Академії є надання освітніх послуг з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері запобігання та протидії корупції.
Популярні новини
Дискусія
Складнощі співвідношення міжнародного гуманітарного права та прав…
«Буває складно пояснити, що таке імунітет комбатанта, чому його вбивство не є воєнним злочином, чому у злочині за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу є загальний суб’єкт».
Анонс
Адвокатів запрошують здати кров для «Охматдит»
У кінці травня адвокати та небайдужі українці мають змогу долучитися до збору крові для потреб Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
За кордоном
Вчинення нотаріальних дій у Великій Британії: що варто знати…
У Великій Британії існує декілька органів, які можуть здійснювати нотаріальні дії для українських громадян, що тимчасово перебувають в цій країні, в тому числі і представники консульства України.
Дискусія
Про ризики відновлення державної монополії на землі лісів…
Держава, передавши у процесі децентралізації землі за межами населених пунктів у комунальну власність громад, зруйнувала державну монополію на ці землі. Але після створення державного підприємства «Ліси України» ця монополія може повернутися з усіма корупційними ризиками, які звідси випливають.
Дискусія
Про недоліки обвинувального акта слід заявити на підготовчому…
Адвокати беруть участь в абсолютній більшості підготовчих судових засідань у кримінальних справах. І пасивна поведінка сторони захисту може призвести до незворотних наслідків порушення прав клієнта. Як упередити виникнення проблем?
За кордоном
Як українцям, працюючим у Великій Британії, заощадити кошти (поради…
Українці, які тимчасово перебувають у Великій Британії через війну та офіційно працевлаштовані, можуть заощаджувати кошти за допомогою платформи Tax-Free Childcare. Як це працює розповіли адвокати під час вебінару.
Законодавство
За ототожнення адвоката з клієнтом слід штрафувати - проект
Однією із гарантій адвокатської діяльності, закріплених профільним законом, є заборона ототожнення адвоката з клієнтом. Сьогодні фіксуються численні випадки порушення цієї гарантії, що несе загрози функціонуванню інституту адвокатури та розвитку України як правової держави.
БПД
Нову підставу припинення надання адвокатами БВПД пропонує НААУ
У разі, коли кримінальне провадження зупиняється, також має припинятися і надання безоплатної вторинної правничої допомоги (якщо центр БПД раніше видавав відповідне доручення).