OSINT проти корпоративних лабіринтів: як знайти реального власника бізнесу

Про курс

1. Анатомія корпоративного лабіринту:

- Механізми структурування бізнесу.

- Сліпі зони юрисдикцій та особливості юрисдикційних лабіринтів.

2. Пошук бенефіціарів:

- Використання міжнародних баз даних та інструментів (ICIJ, OCCRP Aleph, OpenOwnership).

- Робота з національними реєстрами для виявлення кінцевих власників.

3. Санкції та KYC/AML:

- Перевірка контрагентів за міжнародними санкційними списками (OFAC, EU Sanctions Tool, OpenSanctions, NameScan).

- Застосування процедур комплаєнсу та AML у практиці адвоката.

4. PEP та граф зв'язків:

- Виявлення публічних діячів (PEP) через спеціалізовані ресурси (Ukraine PEP Register, EveryPolitician).

- Візуалізація та аналіз зв'язків за допомогою інструментів зв'язкового аналізу (Maltego, IBM i2).

Реєстрація за посиланням

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, помічників, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.