Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень Ради адвокатів України | НААУ

До початку трансляції:

Різне

Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень Ради адвокатів України

237 Переглядів Версія для друку
13:00 Вт 19.09.23
Онлайн
Доповідачі: Валентин Гвоздій
Організатор: Вища школа адвокатури НААУ
Про курс

1. Адвокат як спеціальний суб'єкт фінансового моніторингу.

2. Правове регулювання та нагляд  у сфері фінансового моніторингу.

3. Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

4. Адвокатська таємниця та відомості з питань фінмоніторингу.

 

Лектор: Валентин Гвоздій,  заступник Голови Національної асоціації адвокатів України — Ради адвокатів України

Курс є  продовженням серії заходів в рамках навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти Національної асоціації адвокатів України».

 

Реєстрація за посиланням.

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Розповісти про подію

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл