Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень Ради адвокатів України

1. Адвокат як спеціальний суб'єкт фінансового моніторингу.

2. Правове регулювання та нагляд  у сфері фінансового моніторингу.

3. Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

4. Адвокатська таємниця та відомості з питань фінмоніторингу.

Лектор: Валентин Гвоздій,  заступник Голови Національної асоціації адвокатів України — Ради адвокатів України

Курс є  продовженням серії заходів в рамках навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти Національної асоціації адвокатів України».

Реєстрація за посиланням.

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.