17:00 Вт 02.03.21 | |
Вебінар: Закон про фінмоніторинг: що має врахувати адвокат з корпоративного права |
|
Під час вебінару поговоримо про:
основні новели Закону у порівнянні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 2014 року; нові підзаконні акти, що були прийняті та ще мають бути прийняті на виконання Закону; вплив Закону на діяльність адвокатів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу; застосування ризик-орієнтованого підходу та верифікацію клієнтів у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; ризики, що можуть виникнути під час взаємодії адвоката з суб’єктами первинного фінансового моніторингу при супроводженні корпоративних процесів клієнта. Реєстрація за посиланням.
Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати. На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється. |
|
© 2024 Unba.org.ua Всі права захищені |