Вебінар: Закон про фінмоніторинг: що має врахувати адвокат з корпоративного права

основні новели Закону у порівнянні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 2014 року;

нові підзаконні акти, що були прийняті та ще мають бути прийняті на виконання Закону;

вплив Закону на діяльність адвокатів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

застосування ризик-орієнтованого підходу та верифікацію клієнтів у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

ризики, що можуть виникнути під час взаємодії адвоката з суб’єктами первинного фінансового моніторингу при супроводженні корпоративних процесів клієнта.

Реєстрація за посиланням.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.