Круглий стіл на тему: «Нові реалії фінмоніторингу для адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань»

27 травня 2020 року об 11.00 Національна асоціація адвокатів України організовує круглий стіл на тему: «Нові реалії фінмоніторингу для адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань».

Питання, які заплановано обговорити під час заходу:

1. Загальні характеристики Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 року.
2. Адвокати як спеціально визначені суб’єкти фінансового моніторингу.
3. Застосування ризик-орієнтованого підходу при здійсненні адвокатської діяльності. Порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта.
4. Що важливо для адвоката з корпоративного права у зв’язку з прийняттям Закону України № 361-ІХ від 06 грудня 2019 року.
5. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.
6. Відповідальність за порушення законодавства та адвокатська таємниця.

Серед учасників:

Лідія Ізовітова – адвокат, Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України;

Валентин Гвоздій – адвокат, заступник Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, член Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу, створеної Міністерством юстиції України;

Надія Тарасова – адвокат, член Комітету з питань захисту бізнесу Ради адвокатів Київської області, комплаєнс-офіцер, радник із питань корпоративного управління в VODAFONE (Україна);

Юрій Бауман – адвокат, Голова Комітету з адміністративного права та процесу, заступник Голови Комітету з кримінального права та процесу, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Бауман Кондратюк»;

Олександр Дроздов – адвокат, Голова Комітету з питань безоплатної правової допомоги, член Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу, створеної Міністерством юстиції України;

Яків Воронін – адвокат, Голова Комітету з питань митного та податкового права, член Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу, створеної Міністерством юстиції України.

Представники Міністерства юстиції України:

Олена Мартинюк – заступник директора департаменту – начальник Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права;

Віра Бондаренко– заступник директора департаменту – начальник Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату та державної реєстрації;

Юлія Бабаєва – начальник відділу нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату Департаменту приватного права.

Місце проведення заходу: онлайн-платформа ClickMeeting.

Участь у заході безкоштовна.

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/17Icp5oyTiOjeiPpwe5l6ZemT2VCjPH5Oo0awPmcxJ4k/edit.

Контактна особа: Анна Удовенко, e-mail: h.udovenko@unba.org.ua